В Иркутске обнаружили нелегальный китайский банк
Опубликовано: Июль, 30, 2007
В Иркутске правоохранительные органы закрыли нелегальный пункт приема и обмена денег, организованный гражданами Китая. При обыске милиционеры изъяли более 7 миллионов рублей и черновые записи на китайском языке с обозначенными крупными суммами.
Как рассказал программе «Вести-Иркутск» сотрудник ГУВД Иркутской области Константин Шейчик, все клиенты банка – рыночные торговцы из Китая. Организовали его, чтобы не пользоваться нашей банковской системой и упростить денежные переводы.
Работал банк следующим образом: торговец из КНР приносил средства для перевода на родину. Его данные записывали в тетрадь учета клиентов и сообщали, когда и где он может получить свои деньги уже в национальной валюте.
Также нелегальный банк выдавал займы для покупки леса на территории Приангарья. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 172 “Незаконная банковская деятельность”.
Комментарии
Есть что сказать?